La investigación de ED se relaciona con las denuncias de “una estafa masiva en la que un cartel que involucraba a altos burócratas, empresarios, políticos e intermediarios estaba extorsionando un impuesto ilegal de 25 rupias por cada tonelada de carbón transportada en Chhattisgarh”, dijo la agencia anteriormente.
La Autoridad de Adjudicación de la PMLA, luego de dar una oportunidad a todos los acusados y escuchar los argumentos de ambas partes, confirmó la orden de embargo el 1 de junio, dijo el ED en un comunicado.
“En consecuencia, ED tomó posesión de 81 propiedades inmuebles y emitió avisos de desalojo con respecto a diez propiedades inmuebles de acuerdo con las Reglas de PMLA (tomar posesión de propiedades adjuntas o congeladas confirmadas por la Autoridad de Adjudicación) de 2013”, dijo.
Estos activos, que incluyen pisos, joyas, lavaderos de carbón y parcelas, son de “propiedad efectiva” de Chaurasia, Vishnoi, Suryakant Tiwari y otro comerciante de carbón, Sunil Agarwal, dijo.
Nueve personas, incluidos Chaurasia, Suryakant Tiwari, su tío Laxmikant Tiwari y el oficial del Servicio Administrativo Indio de Chhattisgarh-cadre, Sameer Vishnoi, han sido arrestadas por el ED.
