“En el presente caso, tenemos ante nosotros una situación en la que el presidente emérito y el director gerente y director ejecutivo de esta gran empresa que cotiza en bolsa están involucrados en una miríada de esquemas y transacciones diferentes a través de los cuales se desvían grandes cantidades de dinero público perteneciente a empresas que cotizan en bolsa. a entidades privadas de propiedad y controladas por estas personas”, dijo IANS citando a SEBI en su respuesta al SAT.
Mientras tanto, Zee Entertainment Enterprises (ZEE) también le escribió a SEBI que las investigaciones “continuas y repetitivas” sobre la misma causa de acción crean prejuicios para la Compañía y los Accionistas, y pueden afectar potencialmente el proceso de fusión.
SEBI ha otorgado un Certificado de No Objeción (‘NOC’) al Esquema Compuesto de Fusión en el asunto de ZEEL y Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd. (‘Sony’), que es una de las mayores integraciones de las principales empresas de la industria de los medios y supone una inversión extranjera directa entrante de 1700 millones de USD (aprox.) en la India.
En una carta a SEBI, Zee dijo: “Tenga en cuenta que dicha fusión se encuentra en una etapa avanzada después de recibir las aprobaciones de varios reguladores (incluidos SEBI, Bolsas de valores y CCI, etc.) y el esquema también está aprobado por el 99.9 por ciento de la accionistas de ZEEL”.
Zee dijo: “También se puede señalar que las transacciones en el presente asunto pertenecen al año 2019 y ya se ha proporcionado una explicación detallada a las Bolsas de Valores y SEBI”. Está más allá de nuestra comprensión por qué el presente asunto está siendo re -investigar/reexaminar, cuando la causa de la acción relacionada con el asunto tenga alrededor de 4 años”, dijo la compañía. “Se afirma que nunca tuvimos conocimiento de los acuerdos de préstamo entre las Entidades prestatarias y el banco Sí o el monto del préstamo. involucrado. No hubo privilegio de contrato entre el Banco Sí, ZEEL y las entidades Prestatarias. La apropiación indebida del FD de ZEEL fue el resultado de la acción unilateral de YBL sin ninguna acción por parte de ZEEL.
“Se afirma que ZEEL es víctima de la apropiación indebida por parte de Yes Bank. Por lo tanto, de conformidad con la apropiación indebida, ZEEL ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar que se recupere el dinero y que no se produzcan pérdidas para los accionistas, actuando así en el interés de los accionistas”, dijo la empresa.
Subhash Chandra y Punit Goenka han movido a SAT contra la orden de SEBI que les prohíbe ocupar puestos de director o personal clave de gestión en cualquier empresa que cotiza en bolsa por supuesto desvío de fondos de Zee Enterprises.
“La conducta del apelante es reveladora en este sentido. No solo ha habido violaciones, sino también la emisión de múltiples revelaciones falsas y la presentación de declaraciones para encubrir tales fechorías. En Shirpur, también hemos visto que el grupo promotor programó su descarga de acciones. en el mercado abierto para evitar llevar la peor parte de la caída en el valor de mercado de las acciones de Shirpur. En última instancia, son los pequeños inversores minoristas quienes sufrieron la caída en el precio de las acciones “, agregó SEBI.
ZEEL es una de las 200 empresas cotizadas más importantes de la India en la actualidad, con un gran número de accionistas públicos e inversores minoristas y, por lo tanto, ocupa una posición destacada en el mercado de valores indio.
SEBI dijo, como se indica en la orden impugnada, que los apelantes crearon una fachada a través de entradas falsas para tergiversar a los inversionistas y al regulador que el dinero había sido devuelto por Seven Related Companies, cuando en realidad eran los propios fondos de ZEEL los que rotaban a través de múltiples capas para finalmente terminar en la cuenta de ZEEL. Estos hechos justifican razonablemente una acción urgente por parte de la Demandada para salvaguardar la gestión de dichas empresas y proteger a sus inversores y otras partes interesadas.
De hecho, si durante un examen preliminar, se determina prima facie que la persona se está entregando a la manipulación del mercado de valores, SEBI está obligada a dictar una orden ex-parte ad interim para salvaguardar los intereses de los inversores y proteger la integridad de la mercado de Valores.
Sin duda, es evidente por la forma en que el dinero fluyó de una empresa promotora a otra que los promotores han utilizado el dinero de ZEEL y otras empresas cotizadas para dar la falsa impresión de que las Siete Partes Relacionadas han devuelto la cantidad de Rs 200 millones de rupias. (apropiado por Yes Bank) a ZEEL.
De hecho, un análisis de las transacciones evidencia que las transferencias ocurrieron entre las entidades conductoras (intermediarios) en la misma fecha o en días consecutivos de manera secuencial y en intervalos muy rápidos (de segundos y minutos), lo que indica que estas transacciones no son de buena fe. en la naturaleza, pero que estas transferencias tenían solo el propósito de canalizar dinero a las Siete Partes Relacionadas para que pudieran pagar a ZEEL los montos asignados por Yes Bank, dijo SEBI.
