Binance ha estado bajo el escáner del Sección de Probidad desde al menos 2018 (Representacional)
Washington:
El Sección de Probidad de EE. UU. está buscando más de $4 mil millones de dólares de Binance Holdings como parte de una propuesta de resolución de una investigación de primaveras, informó Bloomberg News el lunes, citando a personas familiarizadas con las discusiones.
Las negociaciones entre el Sección de Probidad y Binance incluyen la posibilidad de que el fundador del intercambio de criptomonedas, Changpeng Zhao, enfrente cargos penales en los Estados Unidos, según el mensaje.
La multa potencialmente elevada podría poner fin a una larga investigación sobre la empresa.
Binance ha estado bajo el escáner del Sección de Probidad desde al menos 2018, informó Reuters el año pasado.
Los fiscales federales de EE. UU. pidieron a Binance en diciembre de 2020 que proporcionara registros internos sobre sus controles contra el lavado de pasta, conexo con las comunicaciones que involucraban a Zhao, informó Reuters.
La investigación del Sección de Probidad es uno de una serie de dolores de comienzo legales y regulatorios que enfrenta el veterano intercambio de criptográfico del mundo en los Estados Unidos.
En junio, la Comisión de Bolsa y Títulos demandó a Binance y Zhao, acusándolos de negociar un “pulido plan para evitar las leyes federales de títulos de Estados Unidos”.
Binance negó las acusaciones de la SEC y dijo que “defendería vigorosamente” su plataforma.
La compañía todavía ha sido informante de un éxodo de ejecutivos y una caída de su décimo de mercado este año.
Al menos una docena de ejecutivos han desaseado el intercambio en los últimos meses, incluido el director de logística, el asesor caudillo y el director de producto de Binance.
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. El Sección de Probidad se negó a hacer comentarios.
(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).
