El intercambio ha atraído la atención de los reguladores que buscan imponer cierto control sobre el sector criptográfico. A principios de este año, la Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Títulos (SEC), dos organismos reguladores de EE. UU., presentaron demandas civiles acusando a Binance de una larga tira de irregularidades, incluida la combinación de activos de clientes y violaciones contra el lavado de billete. e inflar artificialmente los volúmenes de operaciones.
El personal de Binance se ha preparado para presentar cargos penales contra la empresa, según un ex empleado, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. La patente confirmación de que el Sección de Neutralidad está preparando cargos penales no hará mínimo para calmar la “preocupación y ansiedad” internamente de la empresa, que comenzó en el verano cuando comenzó a realizar despidos a gran escalera y eliminar diversos beneficios y ventajas, dice el ex empleado , quien dejó la empresa a principios de este año. Aunque no hay señales de que la empresa esté en peligro financiero inmediato, existe una “sensación universal de suerte” en Binance, dice el ex empleado.
Si Estados Unidos impusiera sanciones penales a Binance, dice Jacob Silverman, autor de Peculio viable: criptomonedas, capitalismo de casino y la tiempo de oro del fraude“haría que los bancos se retiraran”, asfixiando efectivamente el intercambio al impedir su capacidad para aceptar moneda regular de los clientes. “Para todas las empresas de secreto, el camino bancario y el camino a dólares es un desafío perpetuo y un imperativo”.
Incluso los bancos extraterritoriales tendrían que alinearse, dice Stephen Diehl, un comentarista criptoescéptico. “El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial… Los bancos dependen en gran medida del [dollar] fluye desde Estados Unidos”, dice. “Si se alcahuetería de deshacerse de Binance como cliente o continuar haciendo negocios con los EE. UU., no será una osadía difícil de tomar. Incluso el Costado de China depende de las reservas de dólares extranjeros”.
Si Binance cayera como resultado de un proceso penal iniciado en su contra, causaría un gran daño, dice Silverman, particularmente al apetito de la gentío popular por especular con criptomonedas. “Si FTX no fuera el fin de las criptomonedas de consumo tal como las conocemos, el colapso de Binance definitivamente lo sería”, dice. “Es uno de los varios pilares que sostienen el mercado criptográfico de consumo, y sin duda el más importante”.
El vano dejado por Binance, dada su centralidad en los servicios prestados en todos los sectores de la industria criptográfica, podría ser de una magnitud incluso veterano que la creada por FTX, cuyo fracaso hizo que el precio de los tokens criptográficos cayera en picada y condujo al colapso. de otras empresas de criptomonedas, desencadenó una ataque regulatoria en los EE. UU. y, de guisa indirecta, condujo a la caída de dos bancos amigables con las criptomonedas. “Al igual que FTX, Binance tiene muchas inversiones y trabaja con muchos de sus pares, y muchos fondos de cobertura criptográficos comercian en Binance. [A collapse] Sería catastrófico y mucha gentío popular y corriente perdería su billete”, afirma Silverman.
